企業管治

股東

騰訊的董事會及高級管理人員明白彼等有責任代表股東的利益行事及提升股東價值。騰訊使用多個正式途徑向股東交代本集團的業績表現及業務,並每季向股東報告。董事會辦公室/投資者關係部(Board of Directors' Office/Investor Relations Department)會隨時回複股東/投資者有關各種問題的函件、電郵或電話查詢。

於2012年3月,騰訊董事採納股東通訊政策旨在確保本公司股東及其他權益持有人可取得即時、平等、定期及適時的本公司重大訊息,與股東保持持續對話,並有助股東在知情情況下行使其權力,同時透過股東大會或其他適當方式讓本公司股東及其他權益持有人與本公司加強溝通。

  1. 經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則
  2. 股東提名選舉董事程序
  3. 股東通訊政策

董事會

騰訊建立了單一董事會。本公司的獨立非執行董事占本公司的董事會人數三分之一以上,而非執行董事亦使董事會具備各種業務及財務經驗。
董事會:

  1. ·制訂本集團的目標、向本集團提供策略性指示,並負責批准策略性計劃;
  2. ·批准管理人員提呈的年度業務計劃及財政預算;
  3. ·對本集團具備全面的實際控制權,並監督管理層執行董事會批准的年度預算及業務計劃;
  4. ·委任首席執行官(須向董事會匯報),並確保已安排繼任人選;
  5. ·批准本公司的財務報表及季度、中期及年度報告;
  6. ·決定本集團的傳播政策;
  7. ·決定董事委任、工作簡介及評核事宜;
  8. ·確保本集團具備適當的風險管理、內部監控及監管程序,並與股東及權益持有人保持充份溝通;
  9. ·成立董事會小組委員會,並列明職權範圍及責任(如適用);
  10. ·就特定事宜界定職權範圍及授予董事會小組委員會及管理人員所需授權;
  11. ·監管涉及本集團業務的非財務事宜;
  12. ·考慮及(如適合)向股東宣派股息;及
  13. ·定期評核本身的表現及效能。

董事會及其委員會均會即時獲得全部資料,讓其履行其職責。所有董事均可向公司秘書及獨立專業顧問查詢,而(如適用)本公司將會支付有關開支。董事於其他董事會及合約的利益將定期申報及記錄。

於2012年3月成立的本公司提名委員會,根據其職權範圍物色具備合適資格可擔任董事的人士,並向董事會就挑選提名有關人士出任董事提供意見;委任新董事進入董事會後,本集團將安排工作簡介,協助彼等了解本集團。董事名單以識別其角色及職能會不時作出更新並於披露易網站及本公司網站上登載。

董事委員會

在保證董事會全面負責的情況下,除了保留董事會本身應負責的事項之外,董事會授權首席執行官負責本集團的日常業務。董事會亦成立以下小組委員會:

  1. ·審核委員會
  2. ·企業管治委員會
  3. ·投資委員會
  4. ·提名委員會
  5. ·薪酬委員會

各委員會均按已同意的職權範圍行事。

內部監控

本集團引進內部監控制度讓管理人員及董事會能確保本集團的財務狀況、保障資產(包括資訊)及遵照監管規定。內部及外聘核數師負責監察內部監控制度的運作,並向管理人員及審核委員會提供意見。

然而,所有內部監控制度均有不足之處,包括可能出現人為錯誤及規避或藐視監控措施。即使最佳的內部監控制度,亦只能提供部份保證。

外聘核數師

為保持本集團外聘核數師的獨立性,外聘核數師將不會進行任何非審核工作,惟有關工作構成審核委員會事先批准的非審核工作則另作別論。外聘核數師進行的工作必須明顯改善本公司的效率及帶來額外利益,並且不會對彼等審核工作的獨立性或對獨立性的理解構成任何負面影響。

操守准則

騰訊承諾與任何人士進行交易時均會謹守誠信的原則。本公司的操守准則強調誠實與尊重。操守准則適用於所有僱員,並為彼等服務合約的一部份。本公司透過正式培訓及向僱員提供各種工作機會,協助員工發展。