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企業管治

企業管治

騰訊致力維持最高水平的企業管治,讓投資者充分了解集團的管理和發展。我們深信良好的企業管治對我們為股東建立可持續價值至關重要。

股東

騰訊的董事會及高級管理會明白彼等有責任代表股東的利益行事及提升股東價值。騰訊使用多個正式途徑向股東交代本集團的業績表現及業務,並每季度向股東報告。董事會辦公室/投資者關係部(Company Secretarial Department/Investor Relations Department)會回覆股東/投資者有關各種問題的函件、電郵或電話查詢。

於2012年3月,騰訊董事已採納股東通訊政策,以確保本公司股東及其他利益相關者可取得即時、平等、定期及適時的重大訊息,與股東保持持續對話,並有助股東在知情情況下行使其權力,同時透過股東大會或其他適當方式讓本公司股東及其他利益相關者與本公司加強溝通。

董事會

騰訊建立了單一董事會。非執行董事使董事會具備各種業務及財務經驗。本公司的獨立非執行董事則占本公司的董事會人數三分之一以上,充分發揮制衡作用,以保障股東及本集團的利益。 本公司每年收到每名獨立非執行董事作出的獨立性確認書,且提名委員會會進行年度審閱,評估獨立非執行董事的獨立性。

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董事會成員

董事會:
制訂本集團的目標、向本集團提供策略性指示,並負責審批策略性計劃;
審批管理層提呈的年度業務計劃及預算;
對本集團實施全面及有效的管控,並監察管理層執行經審批的年度業務計劃及預算;
委任行政總裁(須向董事會匯報),並確保已安排繼任人選;
審批本公司的財務報表以及中期及年度報告;
制定本集團的通訊政策;
決定董事的甄選、工作簡介及評核事宜;
確保本集團設立適當的風險管理、內部監控、內部審核及監管合規程序,以及與股東及利益相關者保持充分溝通;
在適當情況下,於董事會轄下設立具清晰職權範圍及職責的委員會;
界定具體事項的授權標準,並賦予董事會轄下委員會及管理層所須的權限;
監管與本集團業務有關的非財務事宜;
考慮及(如適合)向股東宣派股息;及
定期評核其自身的表現及效能。

董事會及其委員會均會即時獲得全部資料,讓其履行其職責。全體董事均可全面及適時獲取一切有關資料,以及本公司法律總顧問及本公司秘書的意見及服務,及可徵求獨立專業意見,有關費用由本公司承擔。董事於其他董事會及合約的利益將定期申報及記錄。

於2012年3月成立的提名委員會,根據其職權範圍物色具備合適資格可擔任董事的人士,並向董事會就挑選提名有關人士出任董事提供意見;委任新董事進入董事會後,本集團將安排工作簡介課程,協助他們了解本集團的營運與業務,及其根據上市規則及適用法律的職責。註明其角色及職能的董事名單會不時作出更新,並於香港交易所披露易網站及本公司網站上登載。

內部監控

本集團引進內部監控制度讓管理層及董事會能確保本集團的財務狀況、保障資産(包括資訊)及遵照監管規定。內部及外聘核數師負責監察內部監控制度的運作,並向管理層及審核委員會提供意見。

然而,所有內部監控制度均有不足之處,包括可能出現人為錯誤及規避或藐視監控措施。即使最佳的內部監控制度,亦只能提供部份保證。

稅務策略

騰訊的願景及使命是「用戶為本,科技向善」。充分及有效的稅務策略、內部風險管理及內部控制系統,是確保本公司實現戰略目標的關鍵條件。在騰訊,我們致力於滿足所有法律及稅務要求,披露所有相關及適用的信息,並承擔有關稅務法律及法規的全部責任。

外聘核數師

為保持本集團外聘核數師的獨立性,外聘核數師將不會進行任何非審核工作,惟有關工作構成已獲審核委員會事先批准的非審核工作則另作別論。外聘核數師進行的工作必須明顯改善本公司的效率及帶來額外利益,並且不會對彼等審核工作的獨立性或對獨立性的理解構成任何負面影響。